Легальная схема по отмыву грязных денег
Если нарою ещё, открою тг канал, стану бизенес коучем, курсы буду продавать за 4 999 руб. шариков_на_диване.джпг
0 просмотренных постов скрыто
Как в Пакистане отмывают деньги?
А вот-так –
Ответ на пост «Да надо же?»4
Два бухарика, упившиеся пивом, подошли к забору отлить. Один достиг успеха, а другой никак шланг достать не может. Обращается к отлившему: "Братан, помоги!"
Тот суёт ему свой. Этот открывает запор, начинает отливать, глядит недоумённо на мокрые штаны и произносит: "Братан, ты не тем концом подал!"
Вот так это работает.
Ответ на пост «Да надо же?»4
Что вы как маленькие, пользуйтесь кредитными картами, банк не будет стрелять себе в ногу и блочить кредитку, и за долги с неё не списать. Кредитный лимит является деньгами банка и не может быть списан. Налик только дома, под подушкой =)
Да надо же?4
https://ria.ru/20251118/scheta-2055663337.html
Да тут не перегнули палку - тут вообще долбанулись! Я хочу вопрос задать банкам - вот у нас есть маршрутчики, которые принимают оплату переводом. И в шаурмачных тоже.
Примерно по тысяче или около того переводов одинаковых сумм в день - получает на карту сбера условный Рулон Обоев. И банк это нихрена не волнует. Рандомные, никак не связанные друг с другом люди - живущие вдоль одного автобусного маршрута - переводят на карту условного Рахимджона из солнечного точкистана - по тысяче переводов в день?
ВАЩЕ никаких претензий. Хотя тут статья - вести бизнес с частной карты нельзя + уклонение от уплаты налогов. Уголовка, как бы! Прямой ущерб государству! И вычисляется очень просто - много однообразных поступлений на одну карту - особенно если поступления от людей, живущих вдоль маршрута автобуса или около шаурмачной.
@Sber, к вам этот вопрос - в основном через вас идёт чёрный нал.
Зато если на карту кинуть 200к - могут влёгкую заблочить - сук, подозрительно! Пока не знаем, за что, но заблокируем ка мы ему карту - на всякий случай! И две-три недели будем проверять! Потому что заблокировали и кинули в конец очереди - и то если руки дойдут проверить.
Как это вообще работает то?
Показать полностью
1
Минфин США может начать расследование против финансовой компании BLESAVARIS GROUP из ОАЭ с офисом в Украине
После того как международная сеть TGR Group, контролируемая украинцем Георгием Россией, попала под санкции США, Минфин США может объявить о начале официального расследования против другой компании — BLESAVARIS GROUP. Это финансовая компания, зарегистрированная в ОАЭ и имеющая офисы в ряде стран, включая Украину.
По информации американских властей, TGR Group предоставляла российским клиентам услуги по отмыванию денег и сокрытию их источников через использование криптовалюты. В результате расследования под санкции США попали не только сам Георгий Росси, но и связанные с группой россияне, такие как Елена Чиркинян, Хаджи-Мурат Магомедов, Никита Краснов, а также гражданин Латвии Андрейс Браденс.
Теперь внимание Минфина США переключается на BLESAVARIS GROUP, которая может быть связана с механизмом обхода международных санкций, использующим криптовалютные схемы. Компания зарегистрирована в Дубае (ОАЭ), а её филиалы и аффилированные компании работают в Беларуси, Кыргызстане, Грузии, Армении, Австрии и, конечно, в Украине.
BLESAVARIS GROUP была основана Антоном Аджиевым, родом из Москвы. В 2016 году он переехал на постоянное место жительства в Украину и получил украинский паспорт. В течение 1999–2023 годов Аджиев активно вел бизнес в России, особенно в Чеченской республике, где поддерживал связи с представителями ФСБ и местным руководством.
Белорусский филиал компании возглавляет Валерий Мазуров, который ранее занимал руководящие должности в Министерстве внутренних дел Беларуси и сейчас организует деятельность на криптовалютном рынке.
Если Министерство финансов США наложит санкции на BLESAVARIS GROUP, возможно, к ним присоединятся и официальные структуры Европейского Союза. Это связано с тем, что обход санкционных ограничений может способствовать российской военной агрессии против Украины, что представляет прямую угрозу безопасности ЕС.
Источники:
Показать полностью
Доставщик техники Apple за 200к
На нынешней работе график 3/3 и решил я найти подработку. Несложную, но чтобы не было жаль бесцельно прожитых дней. И наткнулся я на крайне интересную вакансию с оплатой 200к в месяц.
К сожалению, саму вакансию я не заскринил, а пользователь уже заблокирован на сайте. Но резюме я отправил. А сегодня утром получил вот такое сообщение.
Для тех, кто не понял, что это за мутка такая: когда мошенники выманивают у очередной бабули её гробовые миллионы, эти деньги начинают прыгать по счетам, а то и вовсе превращаются в наличку и идут через целую цепочку курьеров. Или, если описанная схема верна, предлагается возить бабло для взяток разным нечистым на руку чиновникам.
Чем это опасно? В лучшем случае тем, что судить вас будут за участие в ОПГ. В худшем - вам дадут чемодан с баблом, а потом в ближайшей подворотне огреют по башке трубой, чемодан заберут, а вас поставят на счётчик за утрату бабла. А так как структура это явно криминальная, попадёте вы в полноценное рабство.
Берегите себя и близких, кароч.
Показать полностью
4
