История реальная. Я как-то даже уже описывал похожую.
Есть у меня одна компания "по интересам" (ну, скажем, в настолки играем) и люди там подобрались разные очень: чиновники, айтишники, юристы, бухгалтера, коммерсанты, медсестры и т.д. И среди них есть, скажем, Юрист Петя и Чиновник Саша.
Саша довольно большой чиновник, уровня замруководителя, а Петя по работе юриста часто с ним сталкивается + совместный интерес вне работы. В итоге Петя и Саша скорешились. Не скажу насколько близко, но друг к другу на ДР ходили, на рождения детей, часто тусят в кафе. При этом какой-то особой лояльности именно по работе чиновник Саша к Пете не проявлял. Да там и нет такой возможности: сроки фиксированные, результат или одобрение, или - если документы не в порядке - отказ. И Саша несколько раз Пете отказывал, если что.
Так как у обоих доходы не сказать что великие, а дружба есть, временами они друг другу занимали относительно небольшие суммы денег, в районе 20-50 т.р.
И однажды Сашу "заказали". Его место понравилось кому-то ещё и на него начали искать компромат. Честно скажу, я не знаю, был ли Саша нечист на руку, но я точно знаю, что на него "клиенты" жаловались, что с ним "невозможно порешать вопросики" и пару раз в общей компании он с негодованием рассказывал, как ему предлагали взятку и он чуть ли не матом посылал взяткодателя. Поэтому я склонен верить, что Саша более-менее чист.
А тут его вызывают в ФСБ и начинают предъявлять, что он с Петей организовали преступную группу и за взятки друг другу "решают вопросики". И показывают распечатки с банков. А там, БЛДЖД, чаще всего односторонние платежи! Потому что Саша с Петей не подумали и у них чаще всего займ и возврат денег осуществлялся по-разному. Например, юрист Петя перевёл Саше 50т на карту, а тот через неделю на очередной игре в настолке отдал Пете наличкой. А по банковской выписке платёж ушёл только в одну сторону!
Хорошо, что оба по - с одной стороны чиновничьей, с другой юридической - привычке фиксировали все денежные отношения в переписке в Телеге. Предъявили фейсам эту переписку, где натурально всё написано, типа такого:
Петя: - Друг, займи 50т, шкаф надо купить? Можешь завтра наличкой дать? 10го верну?
Саша: - ок.
Петя: - Вернул тебе на карту 50т, спасибо!
Плюс распечатки с банков - где Саша снимал 50т, Петя получал з/п и перечислял 50т, чек на шкаф и т.п. Плюс доводы о том, что в момент "обмена деньгами" никаких подач документов от Пети к Саше не было. Плюс примеры когда займы друг другу были, но Саша отказывал Пете. Плюс ещё что-то.
Отговорились, в общем, и отделались лёгким испугом. Сейчас они продолжают дружить, но деньги друг другу больше не занимают ))
UPD:
1. Почему не написал "одалживают/не одалживают". ХЗ как у вас, у нас в компании все говорят "занять". Местный сленг, если хотите.
2. Пара человек поразились, что чиновники и юристы мало зарабатывают. Ваще-то чиновники разные бывают. Зам руководителя самой главной налоговой в Москве и замруководителя муниципального земельного департамента в улусе Кислодрищенск - это ахеренно разные замы, в т.ч. по зарплате. Аналогично по юристу. У Саши з/п была чуть меньше 50к, про Петю не знаю, но точно до 50.
Например, за 5 сек нагуглил: https://tulunr.irkmo.ru/protivodeystvie-korruptsii/svedeniya...
В справке за 2020 г. первым идёт зам.начальника, годовой доход 944 тыс., это 78 тыс. в месяц (включая отпускные и прочие выплаты).
3. Почему чиновник позволял закидывать ему деньги на карту. Ну, долбоёб ))) Не подумал. В справке о доходах-расходах такие мелкие суммы не отражаются, тем более эти были не подарки. То есть в голове у Саши это были даже не деньги, а ноль. То есть "взял-отдал" = баланс не изменился. И про то, что могут взять инфо по финансам в банке тоже не думал.
4. Заказ был точно, об этом Саше позже сказали прямым текстом и он уволился сам. Сейчас работает в ООО-шке, зарабатывает больше, кстати. А фейсы поспешили и недоработали. Во-1, как Саша предполагает, их с Петей кто-то сдал. Во-2, фейсы взяли статистику только по случаям, когда обращения Пети одобрялись (т.е. они не додумались взять все обращения Пети, в т.ч. с отказами). А в-3, они увидели буквально несколько совпадений и уже начали "колоть" Сашу, хотя там переводы денег с одобрением по Петиным заявам совпадали максимум в 2 случаях из 10.