Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Сообщество - Юризм
Добавить пост

Юризм

659 постов • 1 444 подписчика

Популярные теги в сообществе:

Все посты  Горячее  Лучшее  Поиск
0 просмотренных постов скрыто
4

Т банк запрашивает документы по 115 фз у физического лица⁠⁠

Вот такое письмецо пришло(текст ниже), может кто сталкивался, это можно воспринимать как рекомендацию?(из операций был недавно перевод по р2р на 4000р, это намайненное на домашнем ПК за год примерно вывел, неужели из за этого?!)
Не охота возиться с бумажками из за 4тыщ, скорее всего просто все крохи выведу из тбанка и уйду в др банк


Здравствуйте.Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 12.12.2024 пришлите в ответ на это письмо:

•1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Т-Банке 2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры 3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой 4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту.

Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Показать полностью
Т-Банк Право Юристы Текст
13

Кто должен привлекать по 303 статье фальсификация доказательств УК РФ, и насколько успешна практика в гражданском суде?⁠⁠

"УК РФ Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности

1. Фальсификация доказательств по гражданскому, административному делу лицом, участвующим в деле, или его представителем, а равно фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении."

Дело такое, истец подал апелляцию в кассационную инстанцию. Заявленные сведения в апелляции ложные. В результате чего апелляционный суд вынес решение отменить определение нижестоящего суда, и направить на новое рассмотрение. Ответчик не мог присутствовать на апелляции, т.к она проходила в другом городе. В видео присутствии отказано.

Если сейчас заявить в нижестоящем что истцы лгут, будет ли гражданский суд каким либо образом это рассматривать? Направит он доказательства в полицию, или ответчику самому идти в полицию? Ну в полиции понятное дело откажут 100%, и не в таком отказывали.

Ну т.е есть ли смысл в гражданском суде заявлять, прошу провести проверку по ст 303. Или нас просто пошлют.

[моё] Суд Право Текст
18
2

Продажа детской доли (ад на земле) 2 часть⁠⁠

Понесла я документы в опеку. Девушка смотрит их, спрашивает, а где папа старшей дочери от первого брака. Объясняю, что он проживает в другом регионе. Надо его согласие. Чтобы я свои обязательства по выделению долей детям мЛя, перед государством выполнила, надо его согласие!!! Благо тут не застопорилось. Говорит в решении будет оговорка, что с его согласия будет распоряжение дочиной долей. Ну ок. Документы сдала, быстро они подготовили разрешение, но тут прибавилось три майских праздника. Будущие бывшие хозяева всё ждут. "Ну чего там? Ну че там с документами? " Слышу каждый день...
Несу я нотариусу разрешение от опеки. Помощница опять смотрит документы. Советуется с нотариусом. Нет говорит. Так не пойдёт. Тут доля бывшего мужа. Он может в будущем оспорить сделку. И никакие соглашения, доверенности не прокатят. Идите, говорит в суд, делите имущество. Дала визитку знакомого юриста. Почему сразу не сказала в суд идти - загадка. Потеряли около двух недель с этой опекой. Ну да ладно. Нас же ждут...

[моё] Выделение доли Материнский капитал Раздел имущества Текст
1
8

Подписан закон об уголовной ответственности за незаконное использование компьютерной информации, содержащей персональные данные⁠⁠

Федеральный закон от 30.11.2024 N 421-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации"

Закон вводит в УК РФ новую статью 272.1 "Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения".

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до трех миллионов рублей, если деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой данной статьи, повлекли тяжкие последствия либо совершены организованной группой.

Также введено наказание за совершение деяний, предусмотренных частями первой, второй или третьей данной статьи, сопряженных с трансграничной передачей компьютерной информации, содержащей персональные данные, и (или) трансграничным перемещением носителей информации, содержащих персональные данные.

Действие статьи не распространяется на случаи обработки персональных данных физическими лицами исключительно для личных и семейных нужд.

Дата публикации на сайте: 02.12.2024

https://www.consultant.ru/law/hotdocs/87301.html

http://www.kremlin.ru/acts/news/75705

Показать полностью
Законопроект Госдума Закон Персональные данные Штраф Текст Политика
27
6

MAIL украл у меня 100 ГБ облака⁠⁠

Несколько лет назад MAIL.RU подарил мне за подключение облака 100 ГБ простраснства в том же облаке навсегда. А теперь оставляет 8 гб и требует платить за увеличение пространства. К сожалению ничто не предвещало.... и доказательств подарка не осталось. Как вы думаете, насколько это законно? До каких пор будет такое скотство продолжаться??? Или они поменяли свой стиль, и типа за базар не отвечают? Есть ли документ, в котором отражены взаимоотноошения между пользователм и MAIL.RU

ПЫ.СЫ. А еще они требуют платить за подтверждения доставки почты. О КАК!!!!!!

Mail ru Спроси Пикабу Текст Облако Mail
5
5

Прошу совета!⁠⁠

«Как разъяснено в разделе V «Методических рекомендаций по исполнению международных обязательств Российской Федерации в ходе принудительного исполнения судебными приставами-исполнителями требований судебных актов и актов иных уполномоченных органов», утвержденных  ФССП России 29 июля 2016 года №0007/9/1, исходя из положений законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве денежные средства взыскателю, находящемуся на территории иностранного государства, могут быть перечислены одним из следующих способов:
- в валюте Российской Федерации на расчетный счет, открытый в банке или иной кредитной организации, расположенной на территории иностранного государства (по месту регистрации взыскателя) и имеющей счета Лоро (корреспондентский счет) в Сбербанке Россия, либо в банке или иной кредитной организации, расположенной на территории России и имеющей корреспондентский счет в иностранном банке (по месту регистрации взыскателя).
- в соответствии со статьей 72 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»  взысканные денежные средства переводятся в банк или иную кредитную организацию, имеющую право осуществлять куплю-продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.
На основании приведенных норм права для исполнения исполнительного документа судебному приставу-исполнителю необходимы от взыскателя  сведения о реквизитах банка, расположенного на территории иностранного государства (по месту регистрации взыскателя) и имеющей счета Лоро (корреспондентский счет) в Сбербанке Россия, либо в банке или иной кредитной организации, расположенной на территории России и имеющей корреспондентский счет в иностранном банке (по месту регистрации взыскателя). Желательно сведения о расчетном счете взыскателя, открытого в  российской кредитной организации (банке). »

как это понять?

я: взыскатель, нахожусь в Казахстане
должник: проживает в РФ

подскажите, что делать. В Казахстане ни один банк не открывает счет из за санкций, придется ехать в РФ, чтобы открыть и каждый раз ездить или как?

Показать полностью
[моё] Банк Что делать Санкции Текст Политика Нужен совет
3
Отличная работа, все прочитано!