Скам: мошенники на доверии

Работа принесла мне очень много друзей и знакомых. Написала мне сегодня подруга, которая у нас училась и работала, а потом перебралась в Москву и доросла до собственного обжарочнокофейного производства.

Последняя рабочая неделя, ну вот реально совсем тяжело со временем. Но мы давно не виделись, почему бы не сходить? Тем более, есть варианты.

Ну, в принципе, почему нет? Если может себе позволить метнуться в Питер... Хотя вот тут червячок сомнения шевельнулся, но я этого ещё не поняла...

Билет 2490 руб.
Не знаю, сколько стоят билеты на такие мероприятия, но что-то я не готова столько тратить на то, от чего не фанатею. Да и к концу года свободных денег не то чтобы очень.

Говорю Нике об этом, получаю в ответ, мол, я докину сколько надо, а в цену билета ещё входит открытый бар, то есть еда и напитки будут бесплатные.

Ладно, думаю, один раз живём. В конце концов, действительно, сто лет не виделись, посидим, поедим, посмеёмся, пообщаемся.
Захожу на сайт, выбираю места, перехожу к форме оплаты (как обычно, номер карты, срок действия, код), и тут что-то меня дёрнуло спросить.

И всё стало ясно. Ника бы назвала фамилию сразу. Так что в этот момент я уже пишу настоящей Нике в телеграм и дублирую в инст, что её взломали.

А мошенники прошаренные.

Ребята посмотрели ВК страничку места моей работы, увидели человека, который в группе значится как директор, и написали фамилию. Только вот это девичья фамилия. Да и спрашивала я фамилию начальника, а не начальницы. Ника бы сразу ответила верно.

На всякий случай адрес фишингового сайта: https://standup-premier.me/?a=B00king
Поискала в сети -- только по точному запросу, в кавычках, находит два сайта, где он отмечен как мошеннический. Простой поиск выдает только тучу сайтов про стендап.

PS: Не думала, что когда-то ещё напишу в это сообщество )))

PPS: страничку разморозили, из лап злоумышленников вырвали, знакомых о разводе предупредили.

Размещаю просто с целью предупредить общество.

Имеет место быть имитация биржи и торгов, по факту деньги идут напрямую мошенникам сразу с последующим разводом на все большие и большие суммы.

https://t.me/anishnalev

Я по жизни всегда был серьёзным скептиком, подвергал сомнению любые не до конца понятные вещи и старался критически думать. По этой причине никогда мошенникам не удавалось содрать с меня ни копейки. Но тут все произошло, как многие описывают, как "в тумане" с последующим отрезвением. Надо признаться, что я еще легко отделался и вовремя остановился. Люди теряли по миллиону рублей на этой схеме. Возможно, здесь на Пикабу уже были похожие посты, но сами лица и аккаунты меняются, поэтому обновить инфу не будет лишним. А суть и история ее такая.

В один прекрасный день пишет мне вот это чудо Андрей Иванов с обычным вопросом узнать про курсы из группы ВК, в которой я состою.

Я обычно в силу характера игнорирую таких, но тут подумал, что просто отвечу на от*ебись и он отстанет. Но он не отстал. Стал интересоваться сферой, рассказывать про себя, свой род деятельности и тд. В целом все буднично и дружелюбно. Естественно, я залез на его страницу посмотреть что за зверь, страница старая, фотки с 201*какого-то года, не похож на мошенника.

И так писал он пару дней, затем стал спрашивать мое мнение. Типа он переписывался с другим челом из другого сообщества по инвестициям и тот поведал ему одну схему. При этом он переслал мне переписку с ним. Переписка сначала была совсем о другой теме, тоже о курсах, и на какую-то подставную не походила совсем. Общаются люди и ладно.

Этот Дмитрий Некрасов рассказывает ему о том, что у него есть небольшой заработок от ставок на спорт. Есть один человек, которому сливают данные по результатам договорных матчей и тот продает их за н-ую сумму. Сам этот человек не палиться и объявлений не дает. Написать ему можно только если ты в теме. Имя в вк Андрей Ганченков.

Переписка очень длинная, ок 99 сообщений. И что главное, он переслал не скрины, а именно переписку из вк, где не подделать реальные аккаунты и даты сообщений. Из сообщений становится понятно, что есть некоторая схема, по которой данный персонаж работает и он ее объяснят весьма грамотно. Он не просто продает инфу, еще и объясняет, как правильно делать ставки в букмекерских конторах, чтобы не было палева. Сколько раз можно, что делать нельзя и вообще он все контролирует и узнает, если кто-то будет сливать инфу. Объясняет так же, почему он не ставит сам и почему ему выгодно работать в долгосрочной перспективе.

Мой новый "друг" очень взволнован полученной информацией и начинает делиться впечатлениями, просить совета. Я говорю, "интересно", "ага", "угу". Но сама переписка немного заинтересовала. Спустя время мой "друг" решается написать этому товарищу Ганченкову и получает от него инструкции. Вносит деньги за инфу и рассказывает, как переживает, вдруг обман и все дела. Делает ставку в букмекерской конторе. А затем бинго!

Тут мне становится интересно, а не развод ли это часом. Я пробиваю все страницы этих товарищей. Страницы старые. У Ганченкова и Некрасова профили подтверждены ВК , у Ганченкова фотки около футбольные, что как бы намекает на прозрачность. Пробиваю по результатам матчей, которые скидывал в переписке мой друг (в пересланных сообщениях есть слитая дата с заранее известным счетом). Пробиваю игру и вправду, инфа была дана раньше, чем состоялся матч. Это я потом прикинул, что они могли в переписке сделать кучу дублей с разным счетом и потом переслать нужный, но тогда я как не подумал об этом. В то время мой товарищ уже выигрывает вторую игру и рассказывает, как купит жене айфон и как неожиданно ему на голову свалилась рабочая схема.

И тут я решаю узнать, как можно поучаствовать. Мой "друг" договаривается обо мне, информатор дает добро, но только под ответственность моего товарища. Дает код, который я должен сообщить в Телеграмме. Далее действо переходит в Телегу.

@seller_in рассказывает условия, что и как, а затем дает расписание ближайших матчей. Все грамотно, серьёзно, хорошо работает с возражениями, подкрепляет свой статус грамотной деловой перепиской. Цена инфы за одну игру 1000-1200 долларов. Что тоже говорит, о серьёзном подходе. Я конечно перед тем как расстаться с кровными снова гуглю схемы, пробиваю акки, даже заглядываю в глаз бога. Все ровно, никаких особых проблем нет. Все выглядит довольно достоверно. Я даже захожу в букмекерские конторы, сверяю их со скринами от моего товарища - не нахожу проблем. В это время мой товарищ уже рассказывает, как он в зал пойдет, новую жизнь начнёт, куда вложиться и тд. А селлер дает указания.

И тут на меня находит какой-то туман. Все так достоверно, что не может быть наипаловом. Хотя в душе понимаю, что риск есть. Решаю действовать. Сообщаю этому серому кардиналу что готов поучаствовать, на что получаю инструкции. Оплата по сбп, на карту, криптой и тд. Но сейчас только криптой. Этот момент меня уже смутил, т.к. ищи потом концы, но с другой стороны жажда легких денег говорила, "все нормально, он же должен не палиться в таких делах".

Закидываю я ему 1200 бачей и жду с замиранием сердца. Селлер сообщает, что ждите рассылки ближе к 18-00 мск. В назначенное время рассылки не происходит. Я начинаю волноваться. Где то в 20-00 мск объявляется с неприятной новостью.

Тут я уже догадываюсь что пахнет нампаловом, но уже вошел в азарт. Куда отступать? Бабло то уже уплачено! Пока нету явных доказательств что меня водят за нос, в то же время и обратного нет. А вдруг правда? Как дурачок закидываю еще 300 USD криптой, сообщаю данные для создания профиля на зарубежной бк и жду. Спустя время на почту приходят письма от бк, хотя я их сразу не видел. Весь следующий день провел в ожидании кульминаци всей этой эпопеи. Развод или нет. Стану ли я богатым или останусь в минусе? 😁 Мой друг тоже сообщает, что какая то сволочь слила данные, поэтому тоже играет по схеме выше. К вечеру увидел все письма на почте + спустя пару часов приходит письмо о победе. Итого, ставка 300 USD + 100% приветственный бонус от букмекера, выигрыш 18000 USD.

Надо сказать, что сайт бк выглядит достоверно, хотя если и побегать по нему, можно быстро определить, что он фейковый. Но кому это интересно, когда фляга уже свистит? Селлер сообщает, что, ставка сыграла, сейчас будем в порядке очереди выводить бабло, пройти верификацию и тд. Я загружаю фото паспорта и себя с паспортом в эту дырявую контору на сайте в своем профиле. Сам сайт доступен, можно зайти в свой профиль. Там реально есть ставка, инфа по игре, сумма выйгрыша и тд. Только при нажатии менюшек по выводу он ругается, что нужен лицензионный доступ. А он типа есть у Селлера (он сам сообщает). Сейчас сижу пишу, рука-лицо. Верификация тоже идет сколько то по времени, выглядит все красиво со свистопеределками на сайте.

Единственное, надо заплатить налог с выигрыша. Налог платится сначала, а затем вся сумма переводится на указанный мной счёт (криптокошелек). При этом все настолько грамотно, что об этом написано на английском языке в правилах сервиса, что пришли на почту. Тут я понимаю, что меня хотят развести еще на 3000+бачей. Пишу товарищу как он, тот говорит, что будет попозже выводить, сейчас некогда. Да и вообще, он в шоке, руки трясутся. На мои опасения удивляется " странный ты какой, ставка сыграла, а ты еще сомневаешься! ". Я начинаю снова гуглить и БК и про разводы и нахожу в Тинькофф журнале историю от двух людей про эту схему, а в комментах и от других пострадавших. Господи, почему когда я гуглил до этого, мне не попалась эта инфа? Видимо, такой урок мне будет. По рассказам пострадавших, после уплаты налогов происходит блокировка счета и типа деньги вывести не получается. Для вывода надо уплатить что-то еще и так до бесконечности, пока человек не сольет все свои сбережения. Такие пироги. Мне урок, вам предостережение. Ниже прикладываю список засветившихся в схеме профилей. Я пожаловался на все, но пока реакциии тех поддержки ноль. Уважаемые пикабушники, прошу помочь в блокировке этих товарищей путем отправки жалоб в вк и тг. На счет подтверждённых профилей даже не знаю, каким образом они существуют. Возможно, их взламывали, а возможно, они участники схемы.

В телеграмме акк @Seller_in

Фейковый сайт букмекерской конторы https://sportsmasto.com

Инфа, которая мне помогла вовремя (относительно) одуматься https://journal.tinkoff.ru/scheme-you-bet/