Так как мошенников ловить у нас не научились толком, мы трясем дропперов. Маму год назад обманули мошенники, ОВД  уголовное дело возбудило, но вести нифига не хочет, даже с банком не связались для поиска людей, которым переводили деньги.

Делаем многоходовку:

Сначала суд с банком, в судебном запросе узнаем все данные о владельцах счетов, куда утекли деньги.

Далее обращаемся в суды по их месту жительства на неосновательное обогащение.

Далее трясем их через приставов.

Да, долго, да, не всю сумму сразу можно вернуть, но хоть что-то. Да и создаем прецеденты.

P.S. Суды сами в ахуе от ОВД, что они забивают даже на судебные запросы. Дело убрали в архив, не известив. Возобновили, когда мы им на блюдечке принесли данные дропперов, но похоже опять забили. До следователя вообще не достучаться, на КПП говорят рабочий номер следователя, а при встрече следователь сказала, что у неё вообще не работает телефон. Также заранее спрашиваем, на месте ли следователь, отвечают да, приходим - нет и не было её. В прокуратуру обращались, отписку прислали.

Сегодня звонят ко мне с обычного нашего казахстанского номера, но меня сразу смутил фоновый звук у собеседника, как-будто в колл-центре - множество разговоров на заднем плане. Так обычно мне звонили биржевые работники, но только с российских номеров. Ан, нет - далее диалог:
- Здравствуйте. Я - менеджер каспи банка, вы только что сами подали заявку на смену номера?
- Неужели, на эти ваши разводы ещё кто-то ведётся?
- Пфф, в России уже 11 лет промышляем, и всё равно ещё находятся люди, кто верит, а в Казахстане всего 3, тут ещё работать и работать))