Продолжение поста «Юридические истории #665: Дом, которого нет»
Вторая история из вчерашних - это продолжение старой истории.
Выяснилось, что в другом регионе на этого строителя, все же, возбуждено уголовное дело. Направили заявление туда, оттуда пришло поручение участковому - опросить потерпевших, участковый, даже не потрудившись связаться с потерпевшими, направил ответ - опросить не удалось. После жалобы в прокуратуру - аналогично. И после повторной жалобы - аналогично. Короче, не желает участковый шевелиться.
Сроки исковой давности уже истекали, тут уже или выходить в суд в гражданском порядке, или плюнуть, растереть и забыть.
Поскольку небольшую сумму передавали налом непосредственно строителю, о чем есть расписка, судья поинтересовался - вы подаете в суд на ООО, каким боком тут этот физик, который вообще не пришей кобыле хвост? Почему суд должен взыскивать с него?
Элементарно! В другом регионе дело уже в суде - давайте запросим копию обвинительного заключения!
И вот это обвинительное заключение - занимательное, доложу я вам, чтиво!
Во-первых, несмотря на то, что у потерпевших создан чат, в котором собралось несколько десятков, потерпевшими по делу признаны всего человек 5ять.
Во-вторых, сам строитель уже ходил под условкой за аналогичное деяние.
В-третьих, поскольку он сам под условкой, то уговорил оформить ООО на мать.
В-четвертых, деньги на счет ООО он принимал только в тех случаях, когда от этого не отвертеться. Часть денег его клиенты сразу направляли поставщикам материалов - кирпича, утеплителя, пиломатериалов. Т.е. он получал счет на материалы, отправлял его клиентам для оплаты. Тут как бы вообще какие подозрения могут быть у клиента, если оплачивают в фирму, у которой хорошие отзывы, которая давно на рынке.
НО! Когда оплата материалов приходила - он забирал эти материалы и отвозил на участок, зарегистрированный на дочь, где строил дом для себя.
Часть денег он принимал на карты родственников - отец, сестра, двоюродный брат, жена, даже дочь. Родственники дают показания: он был должен, позвонил, попросил реквизиты карты для возврата долга, но вместо 10к пришло 100к от неизвестного, снимали 100к, 10к оставляли себе, 90к - передавали строителю.
Что-то мне подсказывает, что родственники строителя были в курсе схематоза, но доказать никто не смог.
Мне интересно: вытворяя эту дичь, строитель же не мог не понимать, что его точно рано или поздно посадят. Это - с одной стороны. С другой стороны из десятков пострадавших потерпевших всего пяток, выходит, что остальных полиция послала в суд в гражданско-правовом порядке. Из которых в суд, осознавая низкие перспективы получения денег, пойдут далеко не все. Выходит, что профит-то есть!
Его бы, как говорится, энергию да в мирное русло...