Хочу все знать!

Управлявшие системой отмывания Екатерина Жданова и Георгий Росси, как предполагается, заработали миллионы фунтов стерлингов, взимая комиссию за переводы миллиардов. Схемой пользовались наркоторговцы, хакеры, подсанкционные лица

В Великобритании раскрыли схему отмывания денег, которой управляли два российских миллионера, сообщает The Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

Через эту системы были отмыты миллиарды, отмечает издание. Ею пользовались британские наркоторговцы для сокрытия преступных доходов (они обменивали их на криптовалюту), местные уличные банды и русскоязычные хакеры, которые превращали миллионы в криптовалюте в наличные деньги и активы. Также ею пользовались попавшие под санкции россияне. Кроме того, как утверждается, через схему переводились средства сотрудникам RT и российским шпионам в разных странах.

Отмыванием занимались две сети — Smart и TGR. Первой управляла Екатерина Жданова, второй — Георгий Росси. О Ждановой известно, что она родилась в Сибири, а потом сделала карьеру в финансовой сфере и наладила связи в Москве. Она была арестована во Франции. Ее соратниками были Никита Краснов и Хаджи-Мурат Магомедов. Росси (гражданин Украины, родившийся в России) до переезда в Европу работал в российском банковском секторе, сейчас его местонахождение неизвестно. Его подельниками названы человек по фамилии Чиркинян и Андрей Бреденс (он же Андрей Каренокс).

Предполагается, что на схеме они заработали «миллионы фунтов стерлингов» — за транзакции на миллиарды фунтов они брали комиссию в 3%. Средства часто переводились через Ближний Восток, например через Объединенные Арабские Эмираты. Сеть охватывала более 30 стран.

«Мы выявили и предприняли действия против русских, дергающих за ниточки на самом верху, устранив видимость легитимности, которая позволяла им внедрять незаконные средства в нашу экономику», — говорится в заявлении NCA. Там добавили, что также пресекли работу «ключевых координаторов» сетей.

Источник

«Ъ»: экс-замминистра Семенова арестовали из-за наличия у него ВНЖ в Израиле

Ущерб от действий Семенова оценивается в ₽240 млн, его подозревают в причастности к хищениям при реализации контракта ФГУП «Защитаинфотранс». Основанием для ареста стал вид на жительство в Израиле. Экс-замминистра не признает вину

Следствие оценивает более чем в 240 млн руб. ущерб от действий экс-замминистра транспорта Алексея Семенова, арестованного по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), передает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

По данным газеты, дело против Семенова завели по итогам оперативной разработки сотрудников управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Они выявили факт хищений свыше 240 млн руб. при реализации в октябре 2012 года госконтракта, к исполнению которого и было привлечено подведомственное министерству ФГУП «Защитаинфотранс».

Дело было возбуждено в конце ноября, кроме Семенова по нему проходит бывший глава ФГУП «Защитаинфотранс» Вячеслав Смирнов. Утром 27 ноября, на следующий день после возбуждения уголовного дела, у них дома прошли обыски, тогда же их задержали.

Уже 28 ноября Семенову и Смирнову предъявили обвинение, на следующий день обоих арестовали. Основаниями для ареста экс-замминистра стали тяжесть предъявленного обвинения и наличие у него вида на жительство в Израиле, пишет издание.

Разрешительный документ Семенов получил 10 ноября, он действителен до 10 февраля 2025 года, уточняет газета. Следствие допустило, что, находясь на свободе, экс-замминистра попытается скрыться, с доводом согласился суд. Последний и сторона обвинения также сошлись во мнении, что Семенов может использовать имеющиеся у него связи в Минтрансе, чтобы оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать расследованию.

Фигуранты будут содержаться под стражей как минимум до 26 января. Семенов не признает вину. Смирнов, по сведениям «Коммерсанта», занимает ту же позицию. Их адвокаты уже обжаловали аресты в Мосгорсуде. Они настаивают на домашнем аресте своих подзащитных или запрете им определенных действий.

Защита считает, что обвинение не конкретизировало деяния фигурантов, которые представлены как преступные. Также она утверждает, что оперативно-разыскные мероприятия проводились с нарушением закона. Кроме того, Семенову обвинение предъявили после 23:00, в чем не было необходимости, настаивает защита. Суд не стал принимать эти доводы во внимание.

Адвокат Семенова, партнер адвокатского бюро «Резник, Гагарин и партнеры» Павел Фабрици, сказал «Коммерсанту», что его подзащитный с самого начала «содействовал и готов содействовать следствию в установлении обстоятельств, имеющих значение для дела». Он подчеркнул, что Семенов рассказал следователям все, что помнит о подписанных им документах. «Мой подзащитный в полном недоумении. С его точки зрения, по подписанному контракту нарушений быть не могло, и говорить о том, что он что-то похищал, это полный нонсенс», — сказал адвокат.

Фабрици опроверг наличие у Семенова вида на жительство в Израиле. Он подчеркнул, что у экс-замминистра был на руках другой временный документ, который не давал права на въезд в страну. Вместе с тем он отметил, что Семенов хотел воспользоваться программой репатриации и в дальнейшем приобрести израильское гражданство.

По мнению адвоката, экс-замминистра решили привлечь к уголовной ответственности «только потому, что, как должностное лицо, в рамках своих полномочий он подписывал определенный набор документов, подготовленных подчиненными». «И вот по принципу «раз подписал — должен отвечать» его и обвинили. Хотя на том уровне, который он занимал, он не мог проверять каждую деталь», — заявил Фабрици, назвав арест обоих фигурантов способом психологического давления.

Он подчеркнул, что госконтракт, о котором идет речь в деле, «многократно проверялся контролирующими органами и к нему никогда не было претензий».

Фабрици также опроверг информацию о том, что дело Семенова и Смирнова связано с расследованием против другого бывшего руководителя ФГУП «Защитаинфотранс» Юрия Спасского, его заместителя Виктора Парахина и замначальника департамента информационных технологий Минтранса Романа Лаврентьева. Всех троих арестовали в декабре 2023 года по обвинению в хищении около 50 млн руб.

Семенов занимал должность замминистра транспорта с октября 2018 года по ноябрь 2020-го. В министерстве он курировал цифровое развитие.

Источник